بازارهای سرمایه گذاری گوناگونی برای نگهداری و افزایش سرمایه به وجود آمده اند که برخی از آن‌ها قدمت بسیار طولانی دارند و به نوعی توسط مردم شناخته شده‌ است. یکی از روش های کسب درآمد برای معامله گران، سرمایه گذاران و سایر افراد، ورود به بازار ارزهای دیجیتال می باشد. در سال های اخیر شاهد افزایش انواع صرافی های معاملاتی رمزارز بوده ایم که هر کدام از آن ها به نحوی ساز و کار مخصوص خودشان را دارند.

🔹 تعریف کوتاهی از صرافی ارز دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال بستری است که امکان خرید، فروش و تبدیل رمزدارایی‌ها را برای کاربران فراهم می‌کند. کاربران از طریق این پلتفرم‌ها می‌توانند یک رمزدارایی را با پول رایج یا سایر رمزدارایی‌ها مبادله کنند. صرافی‌های ارز دیجیتال نقش واسط را در فرایند معاملات ایفا می‌کنند و بسته به نوع فعالیت و ساختار خود، خدمات متفاوتی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. امنیت زیرساخت، سرعت پردازش معاملات، نقدشوندگی، شفافیت کارمزدها و سهولت استفاده از مهم‌ترین معیارهایی هستند که هنگام انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال باید مورد توجه قرار گیرند.

🔹 آشنایی با سامانه های تبادلات ارز دیجیتال

🔹 آشنایی انواع سامانه های تبادلاتی

سامانه های تبادلاتی به صورت کلی از نظر ماهیتی به دو دسته صرافی تقسیم می شوند هستند که عبارت اند از :

🔹 1 - صرافی های متمرکز

صرافی متمرکز یا CEX پلتفرمی است که مدیریت حساب کاربران، ثبت و پردازش سفارش‌ها و ارائه خدمات معاملاتی آن توسط یک شرکت یا نهاد مرکزی انجام می‌شود. در این صرافی‌ها، معاملات معمولاً به‌صورت خودکار و از طریق سامانه‌های معاملاتی و موتور تطبیق سفارش پردازش می‌شوند و نه توسط یک فرد مشخص. کاربران برای فعالیت در بسیاری از صرافی‌های متمرکز باید حساب کاربری ایجاد کرده و در برخی موارد مراحل احراز هویت را نیز تکمیل کنند. همچنین دارایی‌هایی که به حساب صرافی واریز می‌شوند، معمولاً تحت سازوکار نگهداری صرافی قرار می‌گیرند؛ بنابراین کاربر برای استفاده از خدمات پلتفرم تا حدی به امنیت و عملکرد آن اعتماد می‌کند. نقدشوندگی مناسب، سرعت انجام معاملات، رابط کاربری ساده و امکانات معاملاتی متنوع از مهم‌ترین مزایای این صرافی‌ها هستند. در مقابل، احتمال حملات سایبری، محدودیت برداشت یا مسدودشدن حساب بر اساس قوانین و سیاست‌های پلتفرم از جمله ریسک‌هایی است که باید پیش از انتخاب یک صرافی متمرکز بررسی شود.

مزایا :

🔹 2 - صرافی های غیر متمرکز

صرافی غیرمتمرکز یا DEX بستری مبتنی بر بلاکچین است که امکان مبادله رمزدارایی‌ها را بدون نیاز به سپردن کنترل دارایی به یک نهاد متمرکز فراهم می‌کند. کاربران معمولاً با اتصال کیف پول شخصی خود به این پلتفرم‌ها می‌توانند معاملات را از طریق قراردادهای هوشمند انجام دهند و کنترل کلید خصوصی و دارایی‌های خود را حفظ کنند. برخلاف تصور رایج، صرافی غیرمتمرکز الزاماً همان پلتفرم P2P نیست؛ زیرا بسیاری از DEXها از استخرهای نقدینگی و سازوکار بازارساز خودکار یا AMM برای انجام مبادلات استفاده می‌کنند. مهم‌ترین مزیت این ساختار، کاهش وابستگی کاربر به نگهداری متمرکز دارایی است. بااین‌حال، استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز نیز بدون ریسک نیست و مواردی مانند آسیب‌پذیری قراردادهای هوشمند، توکن‌های جعلی، لغزش قیمت، هزینه شبکه و خطاهای کاربری باید مورد توجه قرار گیرند. در این نوع صرافی‌ها مسئولیت نگهداری امن از کیف پول، عبارت بازیابی و کلید خصوصی عمدتاً بر عهده خود کاربر است.

به عبارتی صرافی های غیر متمرکز به صورت ” P2P ” فعالیت می نمایند اما لزوما هر صرافی p2p فعالیت غیرمتمرکز ندارد.

مزایا :

🔹 پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال P2P

📢 عملکرد:

عبارت P2P مخفف Peer-to-Peer و به معنای «همتا‌به‌همتا» است. در این مدل، خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با یکدیگر معامله می‌کنند و پلتفرم، بستر لازم برای ارتباط و انجام امن‌تر معامله را فراهم می‌سازد. کاربران معمولاً می‌توانند آگهی خرید یا فروش خود را با قیمت، مقدار دارایی و روش پرداخت موردنظر ثبت کرده و از میان پیشنهادهای موجود، گزینه مناسب را انتخاب کنند. برخلاف برخی صرافی‌های سنتی، در پلتفرم‌های P2P قیمت معامله می‌تواند توسط کاربران تعیین شود و بر اساس شرایط بازار و توافق طرفین متفاوت باشد. پلتفرم نیز ممکن است برای کاهش ریسک معامله از سازوکارهایی مانند حساب امانی (Escrow)، احراز هویت، سیستم اعتبارسنجی کاربران و حل اختلاف استفاده کند. در حساب امانی، رمزدارایی تا زمان تأیید انجام صحیح مراحل معامله به‌طور موقت در سازوکار مشخصی نگهداری می‌شود. پلتفرم P2P نیز در ازای فراهم‌کردن زیرساخت و خدمات معاملاتی، ممکن است از یک یا هر دو طرف معامله کارمزد دریافت کند. نکته مهم این است که P2P لزوماً به معنای غیرمتمرکز بودن نیست و یک پلتفرم همتا‌به‌همتا می‌تواند توسط یک شرکت یا مجموعه متمرکز مدیریت شود.

نحوه ثبت سفارش:

🔹 پلتفرم‌های معاملات OTC »» (( کلیک نمایید ))

در بازار OTC صرافی یا کارگزار واسط وجود نداشته و خریدار و فروشنده مستقیما باهم معامله خواهند کرد.

بازار OTC (معاملات خارج از صرافی) عموماً برای سرمایه‌گذاران بزرگ، یا به اصطلاح "نهنگ‌های بازار"، مناسب است که قصد دارند حجم بالایی از یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مشخص خریداری یا به فروش برسانند. مزیت این بازار در مقایسه با پلتفرم‌های معاملاتی این است که در صرافی‌های معمولی، با افزایش حجم خرید، قیمت معاملات به تدریج افزایش یافته و برای فروش‌های بزرگ نیز قیمت کاهش پیدا می‌کند. اما در بازار OTC، این امکان وجود دارد که سفارش‌های بزرگ را با قیمتی میانگین و حتی پایین‌تر از نرخ جاری در پلتفرم‌های معاملاتی، خریداری یا به فروش رساند. این ویژگی، معاملات کلان را به‌صرفه‌تر و مدیریت‌پذیرتر می‌کند.

📢 عملکرد:

تعیین کننده قیمت در این نوع صرافی‌ها خودشان، منبع تامینشون و رقابت بازار هستند. اما چیزی که در صرافی‌های OTC معامله می‌شود رمزارز واقعیست،به این معنا که تتر خریداری شده توسط مشتری بلافاصله تسویه شده و کارمزد و تشریفات خاصی برای دریافت آن در نظر گرفته نمی‌شود.

به طور خلاصه می‌توان مزیت صرافی‌های OTC را سرعت و راحتی و عدم وابستگی به حجم معاملات در قیمت خاص در معامله دانست و عیب آنها را تفاوت بیشتر در نرخ خرید و فروش برشمرد. همچنین از نمونه‌های شناخته شده صرافی‌های OTC می‌توان به پارس بیت در ایران و کوین بیس خارج از ایران، اشاره نمود. نرخ به ظاهر کمتر صرافی‌های P2P با توجه به کارمزدهای بالا و سرعت عمل پایین، صرفاً به کابوسی برای این دسته از کاربران که قصد عملیات حجم بالا دارند، تبدیل خواهد شد.

نحوه ثبت سفارش:

🔹 چرا معاملات OTC راهکاری ایده‌آل برای خرید و فروش رمزارز هستند؟

سامانه‌های OTC (Over-the-Counter) به دلیل مزایای متعددی که دارند، بهترین انتخاب برای تبادل رمزارزها، به‌ویژه برای معاملات بزرگ، محسوب می‌شوند. برخی از مهم‌ترین دلایل برتری این سامانه‌ها عبارتند از:

صرافی پارس بیت به‌عنوان یکی از معتبرترین سامانه‌های OTC در ایران، بدون کیف پول داخلی فعالیت می‌کند که امنیت بیشتری برای کاربران به همراه دارد. همچنین، امکان انجام معاملات در حجم بالا، پشتیبانی اختصاصی و اجرای سریع سفارشات از دیگر مزایای این پلتفرم است.

🔹 سامانه OTC، محبوب و متمایز بین کاربران ایرانی

با توجه به مطالب بالا میتوانیم این نتیجه را بگیریم که سامانه OTC با ویژگی و محبوبیتی که بین کاربران ایرانی دارد باعث منحصر به فرد شدن او شده است.  از دیگر ویژگی های سامانه تبادل میتوان به امکان تامین ارزهای دیجیتال بر روی شبکه دلخواه در حجم بالا اشاره نمود.

معرفی 7 مورد از عوامل متحصر به فرد شدن سامانه تبادل : 

🔹 مقایسه صرافی‌های P2P و OTC

پلتفرم‌های P2P و خدمات معاملاتی OTC هر دو امکان خرید و فروش رمزدارایی‌ها را فراهم می‌کنند، اما ساختار و نحوه اجرای معامله در آن‌ها متفاوت است. در معاملات P2P، خریدار و فروشنده مستقیماً با یکدیگر معامله می‌کنند و پلتفرم معمولاً وظیفه فراهم‌کردن زیرساخت، ثبت پیشنهادها و افزایش امنیت فرایند معامله را بر عهده دارد. در مقابل، در معاملات OTC (Over-the-Counter) کاربر معمولاً معامله را مستقیماً با میز معاملاتی یا ارائه‌دهنده خدمات OTC انجام می‌دهد و نیازی به جست‌وجوی طرف معامله در میان سایر کاربران ندارد.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم این دو روش به احراز هویت مربوط می‌شود. الزامات احراز هویت در پلتفرم‌های P2P بسته به پلتفرم، نوع معامله و قوانین حوزه قضایی متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان عدم احراز هویت را ویژگی عمومی این نوع معاملات دانست. در خدمات OTC نیز به‌ویژه در مجموعه‌های رسمی و قانون‌مدار، احراز هویت و بررسی اطلاعات مشتری بخش مهمی از فرایند ارائه خدمات محسوب می‌شود.

تفاوت دیگر در نحوه تأمین نقدینگی و اجرای سفارش است. در P2P، سرعت انجام معامله به وجود فروشنده یا خریداری با قیمت، حجم و شرایط موردنظر کاربر وابسته است. در OTC، به‌ویژه برای معاملات با حجم بالا، میز معاملاتی می‌تواند قیمت مشخصی برای حجم موردنظر ارائه کند و معامله پس از پذیرش قیمت انجام شود. به همین دلیل، خدمات OTC می‌توانند برای معاملات بزرگ و سازمانی، کاهش اثر سفارش بر بازار و اجرای یکپارچه سفارش‌های حجیم گزینه مناسب‌تری باشند. البته قیمت، سرعت و نقدشوندگی در هر دو روش به شرایط بازار و توان عملیاتی پلتفرم یا ارائه‌دهنده خدمات بستگی دارد و نمی‌توان برتری قیمت یا نقدینگی OTC را در تمامی شرایط تضمین کرد.

🔹 معاملات OTC مناسب چه افرادی می باشد؟

معاملات OTC (Over-the-Counter) برای گروه‌های مختلفی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مناسب است، از جمله:

در مجموع، معاملات OTC برای کسانی که به دنبال امنیت، نقدینگی بالا، کارمزد کمتر و معاملات بدون اسلیپیج هستند، گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود.

🔹 معرفی سامانه تبادلات OTC پارس بیت

شرکت پارس بیت بعنوان شرکتی پایه و مرجع رسمی حوزه بلاکچین و رمزارز، کلیه تمرکز کاری خود در بخش های مختلف را بر روی ساختارهای مرتبط با این حوزه معطوف کرده است و در حال حاضر در بخش های متفاوتی چون:

عمده خدمات شرکت پارس بیت در حال حاضر بر محور تبادلات رمزارزها به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای هم راستا با سامانه های OTC جهانی میباشد که روز به روز در حال ارتقا و گسترش در سطح خاورمیانه نیز هست و اکنون پس از گذر از فعالیت حقوقی و تجربه ای چندین ساله در این بخش، بعنوان کارگزاری رمزارز در ایران مشغول فعالیت و تامین رمزارز برای نهادهای دولتی و خصوصی در کشور میباشد.

🔹 نقش رمزارز تتردر معاملات OTC

🔹 ویژگی‌ها مزایای تامین تتر در سامانه تبادل OTC

✅ قابلیت نقدشوندگی :

با توجه به توانایی صرافی های OTC در معاملات حجم بالا،  قابلیت نقد کردن موجودی رمزارز نهادهای حقوقی یا سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال فراهم است.

🔹 لیست صرافی‌های OTC در بازار ارزهای دیجیتال

صرافی بایننس بعنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال OTC، امکان معامله بیش از ۳۵۰ رمزارز مختلف را فراهم کرده است. استفاده از این بازار در بایننس نیازمند احراز هویت است و هدف اصلی آن تسهیل خرید و فروش رمزارزها برای سرمایه‌گذاران کلان می‌باشد.

صرافی کراکن یکی دیگر از صرافی‌های مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال نیز بازار معاملات OTC را ارائه می‌دهد. در بازار معاملاتی OTC صرافی کراکن استفاده از ارزهای فیات به منظور روش پرداخت ارائه شده است. مشابه صرافی بایننس، برای استفاده از این محصول صرافی کراکن نیز باید احراز هویت انجام شود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای استفاده از بازار OTC صرافی کراکن، ۱۰۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است.

🔹 کارگزاران OTC چه کسانی هستند؟

قبل از بازار گاوی رمزارز بیت کوین که در سال 2017 اتفاق افتاد تنها چند کارگزار OTC وجود داشت اما در سال های اخیر این بازار روند افزایشی یافته است و چندین صرافی معروف کریپتو هم سیستم OTC را راه اندازی کرده اند

این صرافی ها شامل Coinbase ، Binance ، Bittrex ، Bithumb و Poloniex است.

توجه بفرمایید که کاربران گرامی برای معاملات خرید فروش رمزارز در صرافی های ارزدیجیتال چه OTC یا P2P  نیاز به احراز هویت دارند.پس اگر کاربر ایرانی هستید و پاسپورت کشورهای دیگر را ندارید، نمی‌توانید از معاملات OTC این صرافی‌ها استفاده کنید.

🔹 بهترین صرافی OTC ایرانی کدام است؟

در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال OTC (Over-The-Counter) به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریمی که کاربران ایرانی در صرافی‌های بین‌المللی مانند Binance، Coinbase و Kraken با آن مواجه هستند، نقش مهمی در تسهیل معاملات رمزارزی ایفا می‌کنند. بسیاری از این صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات، نیاز به احراز هویت و استفاده از حساب‌های بانکی یا کارت‌های اعتباری بین‌المللی دارند که این امر برای کاربران ایرانی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

یکی از بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین سامانه‌های تبادلات OTC در ایران، پارس بیت است. این مجموعه با سال‌ها تجربه در حوزه رمزارز، بستری امن و حرفه‌ای برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. مزیت اصلی پارس بیت، فراهم کردن امکان معاملات بدون نیاز به حساب‌های بین‌المللی است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای کاربران ایرانی تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، پارس بیت نقدینگی بالایی را برای معاملات بزرگ فراهم می‌کند و با کارمزدهای رقابتی و پشتیبانی حرفه‌ای، شرایطی را ایجاد کرده که کاربران بتوانند با اطمینان و سرعت بالا مبادلات خود را انجام دهند. با توجه به این ویژگی‌ها، پارس بیت به یکی از گزینه‌های اصلی برای معامله‌گران OTC در ایران تبدیل شده است.

🔹 آشنایی با صرافی OTC پارس بیت

همان طور که میدانیم هر رمزارز با شبکه یا بلاکچین خاصی به وجود می آید کاربران حرفه ای به بلاکچین آن رمزارز اهمیت زیادی میدهند همچنین برای کاربران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال پشتیبانی از این تعداد شبکه برای کاهش گس فی انتقال بسیار جذاب است. شاید انتخاب بهترین صرافی OTC ایرانی کار سختی نباشد و میتوان گفت که صرافی های زیادی نیستند که این روش را پیاده میکنند.

سامانه تبادلات رمزارز OTC پارس بیت از سال 1395 مشغول به فعالیت هست و طی این سال ها با توجه به فعالیت رسمی و حقوقی خود در ارائه خدمات بی واسطه به کلیه سازمان ها و اشخاص، موفق به اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای و حائز دریافت نشان خلاق از نهاد ریاست جمهوری به واسطه حضور فعال خود در نمایشگاه ها و رویدادهای معتبر کشور است.

اکنون دارای نمایندگی های فعال در ایران - امارات - کانادا و ترکیه هستیم و خدمات خرید و فروش رمزارز را بدون واسطه و در حجم بالا تامین و ارائه می نماییم.از اهداف ما اعتلای سطح علمی و اجرایی فناوری بلاکچین و تبادلات رمزارز در ایران به واسطه حضور تیم متخصص و جوانان با انگیزه پژوهشگر در تلفیق با اساتید با تجربه مالی و فین تک است.

🔹 چگونه رمزارز در بازار OTC پارس بیت بخریم یا بفروشیم؟

از سه طریق  بعد از احراز هویت و ثبت نام در سایت اصلی پارس بیت به نشانی WWW.PARS-BIT.COM امکان ثبت سفارش خرید یا فروش در پارس بیت امکان پذیر است:

🔹 کلام آخر

کاربران گرامی، خرید و فروش رمزارز به روش‌های متعددی انجام می‌شود که یکی از رایج‌ترین آن‌ها، معاملات در بازارهای OTC است. رشد قابل‌توجه این پلتفرم‌ها در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران بزرگ برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که با گسترش پذیرش رمزارزها، حجم معاملات در سیستم‌های OTC طی سال گذشته بین دو تا سه برابر افزایش یافته است. بررسی‌های انجام‌شده توسط مؤسسات مختلف نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی گرایش سرمایه‌گذاران به این پلتفرم‌ها، نقدینگی بالاتر آن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های معاملاتی است.

انتخاب بهترین صرافی OTC به نیازهای هر کاربر بستگی دارد. در مجموع، صرافی‌های OTC، چه در ایران و چه در سطح جهانی، امکانات مشترکی ارائه می‌دهند. مقایسه عواملی همچون میزان اسپرد قیمت، کارمزدها، سطح نقدینگی و تجربه کاربری می‌تواند به معامله‌گران در انتخاب بهترین گزینه برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال کمک کند.