نهنگ‌های بیت کوین افرادی یا سازمان‌هایی هستند که مقدار زیادی بیت کوین در اختیار دارند و با انجام معاملات بزرگ می‌توانند بر قیمت این رمزارز تأثیر بگذارند. این اصطلاح معمولاً برای افرادی به کار می‌رود که دارایی قابل‌توجهی نسبت به سایر سرمایه‌گذاران خرد دارند. نهنگ‌ها می‌توانند افراد، شرکت‌ها یا گروه‌هایی باشند که سرمایه خود را تجمیع کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دهند

این افراد و نهادها معمولاً از طریق استخراج، سرمایه‌گذاری‌های اولیه و روش‌های دیگر به این حجم از بیت کوین دست یافته‌اند. قدرت مالی زیاد آن‌ها باعث می‌شود بتوانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند؛ به‌عنوان مثال، خرید یا فروش‌های بزرگ توسط نهنگ‌ها می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود. به همین دلیل، وجود تعداد زیاد نهنگ‌ها معمولاً با افزایش نوسانات در بازار رمزارزها همراه است.

چه مقدار بیت کوین، یک دارنده را به نهنگ تبدیل می‌کند؟

معیاری دقیق برای اینکه چه مقدار بیت کوین، یک شخص را در دسته نهنگ‌ها قرار می‌دهد وجود ندارد، اما به‌طور کلی، کسانی که بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین دارند، نهنگ محسوب می‌شوند. این معیار توسط شرکت‌های تحلیلی رمزارز مانند Glassnode مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تا مارس ۲۰۲۴، توزیع مالکیت بیت کوین بسیار متمرکز بوده است. تنها سه آدرس دارای ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱ میلیون بیت کوین هستند که در مجموع ۵۷۷٬۵۰۲ بیت کوین در اختیار دارند. همچنین، ۱۰۸ آدرس دیگر بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ بیت کوین نگه‌داری می‌کنند که مجموعاً ۲٬۴۳۷٬۷۶۵ بیت کوین را شامل می‌شود. به این ترتیب، این ۱۱۱ آدرس برتر، حدود ۱۵.۳۴٪ از کل عرضه بیت کوین را در اختیار دارند.

چرا نهنگ‌های بیت کوین بر بازار تأثیر می‌گذارند؟

نهنگ‌ها به دلیل در اختیار داشتن حجم بالایی از بیت کوین، توانایی تأثیرگذاری بر عرضه و تقاضای این رمزارز را دارند. خریدهای عمده توسط آن‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت شود، درحالی‌که فروش‌های سنگین ممکن است کاهش قیمت را به دنبال داشته باشد.

همچنین، نهنگ‌ها می‌توانند با نگهداری طولانی‌مدت دارایی‌های خود، کمبود عرضه ایجاد کرده و ارزش بیت کوین را افزایش دهند. از سوی دیگر، بسیاری از معامله‌گران حرکات نهنگ‌ها را دنبال می‌کنند، بنابراین تصمیمات معاملاتی این افراد می‌تواند روند کلی بازار را شکل دهد.

بعضی از نهنگ‌ها برای کاهش تأثیر خود بر بازار، از معاملات OTC استفاده می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر از استراتژی‌های مختلف برای دستکاری قیمت‌ها بهره می‌برند.

استراتژی‌های معاملاتی نهنگ‌های بیت کوین

چگونه نهنگ‌های بیت کوین را شناسایی کنیم؟

۱. بررسی معاملات بزرگ

یکی از راه‌های تشخیص فعالیت نهنگ‌ها، بررسی معاملات با حجم بالا است. هنگامی که مقدار زیادی بیت کوین به یک آدرس خاص انتقال می‌یابد، می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت یک نهنگ باشد.

۲. تحلیل سیگنال‌ها و الگوهای معاملاتی

بررسی رفتارهای غیرعادی در بازار مانند "اسپوفینگ" (Spoofing) و "معاملات شستشو" (Wash Trading) می‌تواند نشانه‌هایی از حضور نهنگ‌ها باشد.

۳. نظارت بر شبکه‌های اجتماعی

برخی نهنگ‌ها در رسانه‌های اجتماعی مانند X (توئیتر سابق) فعال هستند و اطلاعاتی درباره معاملات خود منتشر می‌کنند که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

۴. بررسی حرکات غیرمنتظره بازار

نوسانات شدید قیمت که بدون دلیل مشخصی رخ می‌دهند، ممکن است ناشی از فعالیت نهنگ‌ها باشند.

۵. شناسایی آدرس‌های بزرگ

تجزیه‌وتحلیل داده‌های بلاکچین می‌تواند نشان دهد که برخی آدرس‌ها مقادیر قابل توجهی بیت کوین در اختیار دارند، که احتمالاً متعلق به نهنگ‌ها هستند.

◀️ اگر دوست دارید میم کوین‌ها رو قبل از رشد و وایرال شدنشان پیدا کنید، روی لینک کلیک کنید.

کلام آخر

نهنگ‌های بیت کوین تأثیر زیادی بر بازار رمزارزها دارند و معاملات آن‌ها می‌تواند باعث نوسانات شدید شود. اگرچه پیگیری فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند به شناسایی روندهای بازار کمک کند، اما معامله‌گران باید از تصمیم‌گیری صرف بر اساس حرکات نهنگ‌ها اجتناب کرده و تحقیقات مستقل انجام دهند. ترکیب تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و شناخت رفتار نهنگ‌ها می‌تواند به اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند.