تشدید نظارت بر بازار رمزدارایی ها پس از خطای صرافی بیت‌ هامب

نهاد ناظر مالی کره جنوبی تحقیقات گسترده‌تری درباره دستکاری قیمت آغاز می‌کند

این خبر و تحلیل بر اساس گزارش و بررسی سایت Cointelegraph تهیه شده است.

نهاد ناظر مالی کره جنوبی اعلام کرده است که در ادامه روند سخت‌گیرانه‌تر تنظیم‌گری بازار رمزارزها، دامنه بررسی‌ها و تحقیقات خود درباره رفتارهای پرریسک معاملاتی را به‌طور قابل‌توجهی گسترش خواهد داد. این تصمیم در پی بروز چند اختلال عملیاتی در صرافی‌های داخلی، از جمله خطای اخیر صرافی بیت‌هامب در واریز بیت‌ کوین، اتخاذ شده است.

سازمان نظارت مالی این کشور اعلام کرده تمرکز اصلی تحقیقات جدید بر شناسایی و مقابله با روش‌هایی خواهد بود که نظم بازار را مختل می‌کنند؛ از جمله فعالیت نهنگ‌ها، دستکاری هماهنگ قیمت، سوءاستفاده از توقف واریز یا برداشت در صرافی‌ها و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی.

تمرکز بر معاملات پرریسک و دستکاری ساختاری

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نهاد ناظر مالی قصد دارد الگوهایی را بررسی کند که منجر به ایجاد نوسانات مصنوعی قیمت می‌شوند؛ به‌ویژه در شرایطی که به‌دلیل اختلال فنی یا تعلیق موقت خدمات یک صرافی، عرضه دارایی در یک پلتفرم محدود شده و قیمت از روند کلی بازار فاصله می‌گیرد. این نوع رفتار که در بازار داخلی به «گیتینگ» شناخته می‌شود، یکی از محورهای اصلی تحقیقات خواهد بود.

همچنین استفاده هماهنگ از APIهای معاملاتی، ثبت سفارش‌های سنگین بازار و عملیات سازمان‌یافته برای تقویت روایت‌های نادرست در فضای مجازی، از دیگر مواردی است که تحت رصد دقیق قرار می‌گیرد.

استفاده گسترده‌تر از ابزارهای هوشمند نظارتی

نهاد ناظر مالی کره جنوبی اعلام کرده برای افزایش دقت و سرعت شناسایی تخلفات، سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه داده است. این سامانه‌ها قادرند تغییرات غیرعادی قیمت را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه تحلیل کرده و حساب‌ها یا گروه‌های مشکوک به فعالیت هماهنگ را شناسایی کنند. در کنار آن، تحلیل متنی محتواهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز برای کشف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات نادرست به‌کار گرفته خواهد شد.

هم‌زمانی با آماده‌سازی چارچوب قانونی جدید

این اقدامات نظارتی هم‌زمان با تشکیل یک کارگروه تخصصی برای آماده‌سازی فاز دوم چارچوب قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی انجام می‌شود. این کارگروه قرار است بر موضوعاتی مانند الزامات افشا، نظارت بر عملکرد صرافی‌ها و استانداردهای صدور مجوز تمرکز داشته باشد و نقش پشتیبان در اجرای قوانین جدید ایفا کند.

• رمزدارایی بیت‌ کوین (Bitcoin) اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز جهان است که در سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.

• این رمزارز به‌صورت همتا به همتا و بدون نیاز به واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها، تراکنش‌ها را در شبکه‌ای به نام بلاکچین ثبت و تأیید می‌کند. بیت‌ کوین با ویژگی‌هایی چون امنیت بالا، شفافیت و عرضه محدود، جایگاه ویژه‌ای در دنیای دیجیتال پیدا کرده است.

  برای آشنایی بیشتر با بیت‌ کوین و نحوه عملکرد آن، به این صفحه مراجعه کنید.